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借荐股忽悠钱财两千万湖南侦破诈骗股民钱财案

发布时间:2021-01-07 19:43:40 阅读: 来源:粉笔厂家

成立多家公司专做投资顾问,招募大批社会人员分工合作,聘请“股评专家”传“经”送“宝”,买下电视台广告时段播出自制股评节目,吸引广大股民“升级”、“入会”、“加入专家炒股团队”,然后骗取高额的入会费……近日,湖南省涟源市公安局侦破了一起特大诈骗股民钱财案。警方初步查实,该诈骗团伙在短短一年多时间里,诈骗全国各地股民巨额资金达两千余万元。

9月19日,涟源市人民检察院对王丹等24名涉案人员中的22名犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗罪作出批准逮捕的决定。

分工合作组建诈骗团伙

据办案人员介绍,2005年11月,犯罪嫌疑人王丹、沈玮婷夫妇出资在广东省深圳市开办深圳金海岸文化传播有限公司,专门在一些省级卫视台购买广告时段从事广告代理。2008年底,随着股市的升温,股民炒股的激情也不断高涨,两人从中看到了“商机”,便先后出资在湖南省长沙市注册成立了深圳金牛王信息科技有限公司、湖南智盈投资顾问有限公司、金诚资产管理有限公司。

这3家公司均为金海岸公司的子公司。

金牛王信息科技有限公司主要进行所谓的软件开发和推销,而湖南智盈投资顾问有限公司和金诚资产管理有限公司则是“两块牌子一套人马”,专做投资顾问的项目。

同时,分别出任上述公司总监或总经理的王丹、沈玮婷还进行了专门的分工合作,并对外“招兵买马”,聘请了李文波、罗晓峰担任智盈公司与金诚公司副总经理,聘请莫瑛等9人担任公司部门总监或总监助理,聘请张军、郭凯等5人担任股评荐股专家,聘请胡少华等14人担任公司业务经理,每位经理管理若干名业务员。

一切准备就绪,在对业务员进行“培训”后,一场“精心策划”的骗局便开始“上演”了。

荐股“专家”大肆“传经送宝”

从2008年开始,王丹、沈玮婷利用深圳金海岸公司录制节目的条件,在广告时段中分出一块时间固定播出当天股市收盘后制作的股评节目。该节目组特地聘请了所谓的股票荐股“专家”张军、郭凯、白晋春等人做股评并荐股,并在该节目中以飞字广告、背景字幕、股评人口述等方式有目的地推出专家热线咨询电话。

为了体现节目的真实性,张军、郭凯还在节目中虚假推出“专案行动”、“十大领袖股”等一系列活动,现场与股民进行热线互动,节目制作好后,传给某些省级卫视台于第二天股市开盘前播放。

“我们帮你推荐的股票绝对只赚不赔,盈利后你只要将小部分的红利交给我们,我们还会继续向你推荐保证赚钱的股票……”这样极具诱惑力的荐股词使众多股民趋之若鹜,一时间很多股民纷纷拨打热线电话。而股民拨打进的电话则由3家公司的电话电脑服务器自动记录,智盈、金诚公司(两家均未经过证监部门审批)获取电话信息后由王可懿等人把电话信息分给各业务经理,业务经理再分给各业务员,由业务员按公司规定的“话术”和股民联系。

忽悠股民还有“销售流程”

据记者了解,这些业务员都是由公司从人才市场招聘而来,经过业务经理几天的简单培训就上岗工作,他们既无专门的股票知识,也与“股评专家”无任何联系,只是机械地熟记公司教给的“销售流程”和“话术”等。

据办案人员披露,这些人对股民假称是所谓的“专家”张军的助理或专家团队的成员,抓住股民对专家的信任心理,谎称能保证股民赚30%以上的利润,提供股市个股的重要资讯等,轮流用电话、短信、网络等方式对股民进行欺诈。

犯罪嫌疑人高笑等与张军联系,让股民与张军通过QQ视频进行印证,骗取股民交钱加入“专家炒股团队”或入会等。股民少则被骗取几千元,多则数十万元,绝大多数股民交钱时被要求汇入犯罪嫌疑人王丹指定的在各大银行开立的私人账户上。打钱以后,又被要求将其汇款回单传真到公司业务总监理彭靓等处确认后,由业务经理传真给股民一份“合同”。如果股票交易在6800元以上,公司财务人员就会给股民邮寄不同版本的“金牛王软件”。如果股民在后续规定时间内没有能够升级,这些股民资料就会被交到客服总监处,由客服人员继续忽悠股民续费。

当股民提出交钱入会的目的是要专家指导炒股而不是要购买软件时,业务经理就推说是“为了应付证监会等部门查处而签订软件购买合同的”。而当股民交了所谓的会费,发现软件对炒股没有任何实质性的帮助时,业务员、客服、业务经理等人就相互推诿,或更换另外的业务员与股民联系,谎称“前面的人是骗子已被开除,我才是真正的专家助理”之类的话,继续骗钱。

据统计,从2008年9月到2009年8月,以王丹、沈玮婷、张军为首的诈骗集团先后骗取全国各地股民钱财共计两千多万元。

信息传播途径亟待加强监管

据记者了解,这类诈骗基本上是非接触型诈骗,所有过程均通过电话和网络完成,具有极大的欺骗性和诱惑性。随着股市的升温,这类以提供股票信息、代理股票、基金投资等涉股诈骗警情有上升的趋势。

“零风险、高回报的承诺”是犯罪嫌疑人惯用的宣传手段之一。办案人员介绍说,嫌疑人往往向事主承诺,只要交了数千元会员费,就能买到天天涨停板的股票,保证月获利在60%以上,或是代理买卖股票和基金在获利后再按比例分成,如3个月无获利,“入会费”全额退还等。

业内人士告诉记者,诈骗分子在以入会缴纳各种费用为名诱骗事主加盟入会后,又会以各种理由索要“信息费”、“保密费”、“研究费”、“拉升费”等等,费用步步攀高,直到事主怀疑被骗为止。

业内人士分析认为,目前证券欺诈现象时有发生,除了有互联网管理、银行实名制开户存在漏洞等原因外,投资者在证券投资方面的法律知识不足,对证监会批准的合法证券投资咨询机构缺乏了解,也是重要原因。

“扼住证券诈骗咽喉还得靠多方发力。”长沙律师曾技芝在接受记者采访时说,除了股民要提高自身辨别能力,其他部门也要对网络、电视、电话等信息传播途径加强监管,这样才能做到综合治理,有效遏制证券欺诈多发的态势。(法制日报)

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