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借网贷之名诈骗男子频繁作案涉案额达12万

发布时间:2021-01-08 03:43:14 阅读: 来源:粉笔厂家

日前,平度王女士办理网络贷款被骗5万余元,平度警方通过网上循迹追踪成功破获系列以“网络贷款”为名的电信诈骗案。日前已查实案件10余起,涉案价值达12万元,犯罪嫌疑人被依法刑事拘留,案件仍在侦查中。

转账5万多元后对方销声匿迹

4月4日,平度的王女士因为生意急需一笔现金,从一个QQ群里看到有人做贷款业务,她就加了对方的微信,名叫“懵懂”。“一开始,这个人说是通过网购平台贷款,只有信誉值高了,才能办理成功,他就让我买东西寄到他指定的地方,说这样能快点提高信誉。买了两次以后,他就问我要保证金和开发票等手续款,有时一两千,有时四五千,最多的一次九千多块钱,我也照着他说的做了。”王女士说。

从4月8日开始,王女士给“懵懂”转了10多次款,共计5.7万人民币。4月22日,王女士又转完两笔钱后,对方将其删除微信好友,销声匿迹。王女士幡然醒悟意识到被骗,马上到平度市公安局城关派出所报了警。

警方冻结账户,嫌疑人浮出水面

接到报警后,平度市公安局刑侦大队反电诈中队立即会同城关派出所,开展侦查工作。由于受害人都是在第三方支付平台与犯罪嫌疑人交易,公安机关无法得知其交易明细等信息,这给调查取证工作带来了很大的难度。在上级公安机关的技术支持下,平度警方成功锁定犯罪嫌疑人支付平台的账户98217xxxx@qq.com,并得知与之绑定的银行卡,两者账户名都是一名叫王某杰的男子。随后,他们以静制动,冻结了涉案账户。

“王某杰被冻结账户后,很快就试探着给我们打了电话。由于王某杰不知我们的办案程度,在通话中承认是自己为受害人王女士办理网络贷款,但由于申请未成功,就不跟王女士联系了。”办案民警说,他们告知王某杰带着相关手续来公安机关证明与此诈骗案无关,其账户就可以解冻,但王某杰迟迟不敢出现。

警方由此确定,利用网络贷款名义骗取王女士5.7万元的犯罪嫌疑人正是王某杰。此外,根据王女士提供的线索,她多次与犯罪嫌疑人通话,是个女声,警方判断王某杰还有同伙。警方主动出击,通过查询王某杰私家车的信息、运行轨迹,于5月4日在平度城区将犯罪嫌疑人王某杰与其女友王某抓获。

办理网贷从未成功转行诈骗

到案后,犯罪嫌疑人王某杰、王某对自己以网络贷款之名进行电信诈骗的犯罪事实供认不讳。王某杰交代,他与王某是情侣关系,两人从去年年初开始做网络贷款的中介,通过在QQ、微信等聊天平台打广告,介绍别人提高信用卡额度,每次能赚200元。但是不久,王某杰嫌赚钱少,就与王某商议摸索着做网购平台贷款,来钱能快些。于是他们就在聊天群里发广告,声称可以办理网络贷款。

办案民警介绍,每一次有人与他们联系,他们都会以提高网购平台的信誉度才能贷款为借口,让受害人先网购提高信誉,买的东西都寄到王某处。随后他们就变相的向受害人索要各种保证金、手续费、发票费等等,每次几百元、几千元不等。有的受害人交过几次钱都不能办理贷款后就放弃了,有的则一直交钱直到发现被骗。

“一有人给我们打电话,我们就先问他要网购平台的账户与密码,他们的信用值低的话,根本不可能办理贷款,我们就问他要各种钱。有的时候见他们开始不相信,或者不办了问我们要钱,我就让王某假装网购平台客服给他们打电话,让他们继续配合。其实我们一次贷款都没办成功过,就像通过这种途径多骗点钱。”王某杰交代。

经警方初步侦查,自去年以来,全国各地有多名受害人被骗(部分受害人因被骗金额不大未报案)。目前,已查实10余起,涉案价值达12万元,现两名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件仍在侦查中。

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